Nuovo caso di riciclaggio tra San Marino e Cina
10/08/11 10:23
[La Tribuna] Si stanno allargando a macchia d’olio le indagini e le segnalazioni relative all’attività di riciclaggio che interessano istituti bancari e finanziarie di San Marino. (…) una cittadina cinese avrebbe, secondo la procura di Rimini, appoggiato presso una finanziaria sammarinese (che a sua volta si è rivolta ad una banca) ben 26 milioni di euro in versamenti periodici di 250/300 mila euro alla volta. Coperta dal mandato fiduciario acceso presso la finanziaria la donna cinese ha potuto movimentare senza essere segnala l’ingente quantità di denaro. (…)
Chi sarà il prossimo direttore di banca/fiduciaria messo in galera???
Potremmo aprire un sondaggio…