La Rassegna Stampa On-Line della Repubblica di San Marino
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[La Voce] Ci è voluto un po’ di tempo per prendere le misure e conoscersi, per cambiare le leggi, trovare la volontà di applicarle e non ultimo mettere da parte i pregiudizi. Ma oggi la situazione tra le Fiamme Gialle e la Repubblica è questa: “La collaborazione con le autorità di San Marino è un’opportunità [...]
[Alta Rimini] Dalle prime ore del giorno è in corso un blitz antifrode da parte della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle dogane di Rimini nei confronti dell’associazione a delinquere specializzata in ‘frodi carosello’. Cinque le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla procura, che ha anche disposto il sequestro per equivalente di 37,4 [...]
[San Marino Oggi] Fiamme gialle e autorità fiscali sammarinesi si tendono sempre più spesso la mano. è un segnale di pace quello lanciato dal generale Michele Carbone della Guardia di Finanza, salito oggi sul Titano, accompagnato anche dal colonnello Mario Venceslai, comandante provinciale di Rimini, per incontrare i segretari di Stato per gli Affari interni, [...]
[Sole24ORE] Capitali sempre più in fuga dall’Italia. Il denaro esportato legalmente è stato pari a quasi 2,3 miliardi nel corso del 2010: un flusso di banconote che per il 75% si è diretto tra Svizzera, San Marino e Lussemburgo. Ma il trasferimento viaggia sempre di più sui binari dell’illegalità anche attraverso i money transfer e [...]
[Tribuna] La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto un maxi giro di fatture false per un miliardo e 200 milioni di euro. Protagoniste della frode due famiglie, una romana e l’altra napoletana, legate a un gruppo operante in Romania che tra il 2007 e il 2011 ha messo a segno una gigantesca evasione dell’IVA [...]
[La Stampa] Torna il fenomeno degli “spalloni”: tre arresti al mese sul Titano. E’ ricominciato alla grande il flusso di «soldi neri» da e per San Marino. Anzi, non è mai finito. Ma adesso gli «spalloni» non usano più le auto di grossa cilindrata: vanno a depositare soldi mai denunciati al fisco in bicicletta. E [...]
[NQRimini] Cosa ha detto in 4 ore di interrogatorio Enrico Nanna, il finanziere accusato di passare informazioni sensibili alla Karnak? Sicuramente Nanna, davanti al Gip non si è avvalso della facoltà di non rispondere quindi una sua versione dei fatti l’ha data. E attraverso le sue parole molto di quello che è accaduto potrà essere [...]
[SMTV] Una pattuglia della Guardia di Finanza è rimasta ferma poco dopo il confine di Dogana. Al suo interno due finanzieri che non hanno effettuanto controlli. Come in attesa di qualcosa o qualcuno. Poco fa la pattuglia si è mossa. Intanto il primo fermato dell’ operazione congiunta in corso dall’ alba e condotta da Fiamme [...]
[NQRimini] Dopo gli yacht sequestrati dalla guardia di finanza di Rimini per il reato di contrabbando tocca agli aerei immatricolati a San Marino per i quali sono scattate 31 denunce. E’ una stretta micidiale nei confronti della Repubblica che deve rivedere gran parte degli accordi internazionali in materia, altrimenti il registro aeronavale potrà solo servire [...]
[L’Informazione] La politica sembra se ne stia disinteressando, ma la vicenda dell’evasione Iva contestala sulle imbarcazioni battenti bandiera sammarinese preoccupa non poco gli addetti ai lavori, avvocati commercialisti, professionisti e anche finanziarie. Le reazioni politiche. Le dichiarazioni dei Segretari agli esteri Mularoni e alle finanze Valentini hanno liquidato il problema come una questione di imposte [...]
[NQPuglia] La Guardia di finanza ha sequestrato in aeroporto, a Bari, 39 kg di medicinali usati come antitumorali. Si tratta di 200 flaconi di Vidatox, composto da veleno di scorpione, e 36 fiale di antiossidanti, privi della prescritta autorizzazione sanitaria, usati nella medicina tradizionale di alcuni paesi, quali la Cina e l’India, come antitumorali. I [...]
[L’Informazione] La cronaca dell’estate sammarinese pare costellata di arresti. Un altro è stato eseguito nei giorni scorsi e vede ancora protagonista un sammarinese. E’ finito in manette, infatti, il sammarinese Alessandro Agostini. II fermo nell’ambito di una operazione condotta dalla Guardia di finanza di Rimini. A quanto si sa si tratterebbe di una operazione legata [...]
[Newsrimini] Sono oltre 100 gli impiegati della banca Carim indagati per inosservanza delle norme antiriciclaggio. La violazione contestata è la mancata registrazione dei clienti su una serie di versamenti. Una violazione ritenuta formale ma che si aggiunge ad una situazione già molto complessa per il maggiore istituto di credito, da tempo commissariamento. L’inchiesta, da parte delle [...]
[Romagnaoggi] I militari del Nucleo tributario della Guardia di Finanza di Rimini, su ordinanza del Gip del Tribunale di Rimini, Stefania Di Rienzo richiesta dal sostituto procuratore Paolo Gengarelli, hanno arrestato un imprenditore di Cattolica, a moglie e la figlia di 23 anni, oltre ad un’altra persona ritenuta un prestanome, per bancarotta fraudolenta. L’inchiesta, durata [...]
[San Marino OGGI] Ispezione delle Fiamme gialle anche all’aeroporto internazionale. Nel 2010, riscontrate 141 violazioni. Un milione di euro Sequestrato. Finanza, quattro controlli a settimana al confine di Stato sammarinese. Il bilancio del 2010 della Finanza parla di strette ispezioni nell’ambito dei trasferimenti dei capitali: per questo, oltre al confine sammarinese, guardato a vista è [...]
[TMNews] Due lussuosi appartamenti in un grattacielo a Miami e molti immobili di pregio a Roma e Milano ed una società operante a San Marino per un valore complessivo di 10 milioni di euro: sono i beni sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro e dello Scico di Roma, nel corso di [...]
Ten.Col.-Giuseppe-Romanelli
[NQRiminese] Un’altra azienda italiana in ‘odore’ di estero vestizione perché legata a San Marino. Si è conclusa con un sequestro preventivo, l’operazione Fashion Mania condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro, comandato dal tenente colonnello, Giuseppe Romanelli. Il Gip del Tribunale di Urbino ha disposto, un sequestro [...]
[L’Informazione] In Italia il ministro Tremonti è soddisfatto per la lotta all’evasione fiscale che stanno portando avanti gli uomini delle fiamme gialle. Numeri importanti si registrano soprattutto in Toscana dove tra gennaio e maggio, sono stati scoperti ] miliardo e 560 milioni di redditi non dichiarati, +5% nel 2010. Importante anche il recupero dell’Iva, che [...]
[resto del carlino] Equitalia nel 2010 ha messo a ruolo per l’incasso nella provincia di Rimini la bellezza di 37 milioni 852.197 euro. Cifra «di poco inferiore alla media nazionale». La più bassa tra le province romagnole (Ravenna 42 milioni, Forlì-Cesena 48). «L’importo riminese è aumentato di circa il 10% sull’anno precedente – spiega Pierluigi [...]
[FIXING] A San Marino se va avanti così ci scappa il morto. Il morto eccellente, per di più. Perché con la camorra non si scherza. Sono parole pesanti, pesantissime, quelle pronunciate da Enrico Cecchi, Comandante della Guardia di Finanza di Rimini alla luce in particolare dell’inchiesta “Vulcano” che conferma quello che era sotto gli occhi [...]
[RTV] Il Colonnello Enrico Cecchi, comandante della Guardia di Finanza di Rimini, commentando gli esiti dell’Operazione Vulcano, ha dichiarato che “E’ in corso una vera e propria spartizione del territorio. Soltanto quando ci scapperà il morto, l’omicidio eccellente, i sammarinesi si sveglieranno e capiranno che è giunto il momento di dialogare”.
[resto del carlino] Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Un reato formale, almeno per ora, quello che verrebbe contestato ai 19 giudici italiani che lavorano a San Marino. Dagli inquirenti non esce una parola, e anche il procuratore della Repubblica di Rimini, Paolo Giovagnoli, titolare dell’indagine, preferisce il silenzio. Un’inchiesta decisamente ‘imbarazzante’, nata sull’esposto presentato [...]
Il generale GdF Emilia Romagna, Domenco Minervini
(Adnkronos) – Sono in tutto 343 i soggetti segnalati dalla Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna e appartenenti alla Lista Falciani, l’elenco di detentori di diponibilita’ finanziarie presso la Hsbc Bank di Ginevra, acquistito dalle autorita’ francesi grazie alle informazioni diffuse dall’ex dipendente della banca svizzera Herve’ Falciani. Complessivamente le [...]
[Terni in rete - Aggiornato alle 18:30 con comunicato stampa Gdf Terni] Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Terni su ordine di custodia cautelare emesso dal gip di Milano Gianfranco Criscione, ha arrestato un notaio di 53 anni L.B. residente nella Repubblica di San Marino, con l’accusa di concorso in bancarotta [...]
[Italia Oggi] L’utilizzo di ben quattro liste nominative caratterizza il contrasto all’evasione fiscale internazionale dell’anno 2010. Grazie alla verifica dei soggetti inseriti nei suddetti elenchi la Guardia di finanza ha potuto infatti far emergere maggiori ricavi imponibili e costi non deducibili per oltre 10 miliardi di euro indagando per esterovestizione quasi 4 mila fra persone [...]
[L’Informazione] Un’articolata c complessa operazione della guardia di finanza ha permeso di scoprire una frode finanziaria con “core business” in Ravenna e diramazioni su tutto il territorio nazionale e la Repubblica di San Marino. Il bilancio parla di nove persone denunciate, 20 società coinvolte e un totale di lOrnilioni di euro non dichiarati al fisco. [...]
[RomagnaOGGI] I militari della Seconda Compagnia della Guardia di Finanza di Ravenna hanno scoperto una “frode carosello” all’iva per 10 milioni di euro. Il bilancio dell’inchiesta, partita da una verifica fiscale nei confronti di una fantomatica ditta di commercializzazione di telefonini ed altri prodotti elettronici, gestita da un ravennate, parla di 20 società coinvolte e [...]
[Il Sole24ORE] La lotta all’evasione fiscale resta la priorità. Ma è solo la punta di un iceberg sotto la quale si celano altri fenomeni illeciti. Così nell’audizione in commissione Finanze della Camera, il comandante della Guardia di Finanza, Nino di Paolo, ha rilanciato l’allarme sottolineando che l’evasione fiscale, il sommerso, le frodi sui finanziamenti pubblici, [...]
Il comandante generale della GdF, Nino Di Paolo
(TMNews) – Sono attualmente in corso verifiche che interessano 2000 soggetti inseriti negli elenchi che conducono a depositi nei cosiddetti paradisi fiscali. Lo ha detto il comandante generale della guardia di finanza, generale Nino Di Paolo, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione finanze alla Camera. Dal 1 gennaio [...]
[altarimini] La Guardia di finanza di Pesaro ha scoperto e denunciato un imprenditore del settore tessile che attraverso una società esterovestita, con sede legale nella Repubblica di San Marino, aveva evaso 14 milioni di euro di imposte sui redditi e due milioni di Iva. Per la lavorazione dei capi di abbigliamento, l’azienda dell’entroterra pesarese si [...]
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